Silvino Vergara Nava

Con la reimpresión de esta obra, Silvino Vergara Nava continúa con su análisis acerca del proceso legislativo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dando seguimiento al proceso legislativo de esta ley, desde el momento de la presentación de la iniciativa por parte del Poder Ejecutivo, hasta su entrada en vigor.
Si bien su primera edición aportaba una división de actividades muy interesante, a partir de las cuales planteó su análisis -actividades vulnerables sin importar cuantía, actividades vulnerables por la cuantía, actividades vulnerables de las que se tiene que avisar, actividades vulnerables de las que se tiene que avisar por la acumulación de la cuantía, actividades vulnerables prohibidas de liquidar en efectivo e infracciones, sanciones y delitos-; en esta nueva edición se ofrece un análisis sobre los criterios de la SCJN respecto a las obligaciones señaladas en la ley, así como un breve estudio del derecho administrativo de prevención y el derecho fiscal de la sospecha.

Nota: Para efectos de poder realizar la cotización del envió de su pedido fuera de la Ciudad de Puebla, es importante que por favor anexe su dirección completa incluyendo el código postal, una vez que tengamos disponible el costo de los gastos de envió, nos pondremos en contacto con usted.

Para Conocer la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones Con Recursos de Procedencia Ilícita
$300.00
Cantidad
Para Conocer la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones Con Recursos de Procedencia Ilícita $300.00

Con la reimpresión de esta obra, Silvino Vergara Nava continúa con su análisis acerca del proceso legislativo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dando seguimiento al proceso legislativo de esta ley, desde el momento de la presentación de la iniciativa por parte del Poder Ejecutivo, hasta su entrada en vigor.
Si bien su primera edición aportaba una división de actividades muy interesante, a partir de las cuales planteó su análisis -actividades vulnerables sin importar cuantía, actividades vulnerables por la cuantía, actividades vulnerables de las que se tiene que avisar, actividades vulnerables de las que se tiene que avisar por la acumulación de la cuantía, actividades vulnerables prohibidas de liquidar en efectivo e infracciones, sanciones y delitos-; en esta nueva edición se ofrece un análisis sobre los criterios de la SCJN respecto a las obligaciones señaladas en la ley, así como un breve estudio del derecho administrativo de prevención y el derecho fiscal de la sospecha.

Nota: Para efectos de poder realizar la cotización del envió de su pedido fuera de la Ciudad de Puebla, es importante que por favor anexe su dirección completa incluyendo el código postal, una vez que tengamos disponible el costo de los gastos de envió, nos pondremos en contacto con usted.